董事會
董事會是公司經營決策和業務執行機構,對股東大會負責。董事會主要職權有:召集股東大會並向股東大會報告工作;執行股東大會的決議;決定公司的經營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他及上市方案;擬訂公司重大收購、收購本公司或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;在股東大會授權範圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項;決定公司內部管理機構的設置; 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員,並決定其報酬事項和獎懲事項;根據總經理的提名,決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,並決定其報酬事項和獎懲事項;制訂公司的基本管理制度、章程修改方案等;管理公司信息披露事項;向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作等。
董事會由5名董事組成,其中 2 名為獨立董事。
董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照公司章程和董事會授權履行職責。
蔣淵 董事長
1975年生,中國國籍,EMBA,無境外居留權;1995年至1998年在上海市靜安區經貿委宣傳科任科員;1998年至2000年在凱耐第斯工藝系統(上海)有限公司銷售中心任職,最後職位為營銷總監;2000年至今擔任公司總經理,2011年9月至今兼任公司董事長。
2011年獲得上海市閔行區領軍人才稱號;2012年獲得APEC中小企業峰會組委會頒發的「2012渣打銀行中國成長企業價值榜」年度女性管理獎;2014年獲得共青團上海市委員會,上海市人力資源和社會保障局頒發的「上海市青年五四獎章」稱號;2015年獲得2013-2014年度上海市三八紅旗手榮譽稱號;2017年度被選為閔行區職工信賴的企業經營管理者、閔行區婦聯第六次代表大會代表委員、上海青年企業家協會會員;2017年擔任紫竹高新區知聯會名譽會長;2018年擔任民盟紫竹支部主委;2019年成為上海信息化理事會理事。
趙浩 董事
1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,正高級工程師。1999年至2002年,擔任美國康寧公司技術市場經理;2002年至2005年,擔任美國旭電科技集團全球光器件供應鏈管理經理;2005年至2015年,擔任上海波匯科技有限公司董事長;2015年至今,擔任上海波匯科技有限公司董事長,同時兼任中國光纖傳感技術及產業創新聯盟常務副主席、國際標準組織ISO/TC 172/SC 09/WG 04激光醫療應用委員會委員、中國光學學會纖維光學與集成光學專業委員會委員、全國光學和光子學標準化技術委員會光纖傳感分技術委員會委員、全國電子光學系統標準化分技術委員會委員、中國材料與試驗團體標準委員會/光電材料及產品領域委員會(CSTM/FC60) 副主任委員、中國材料與試驗團體標準委員會/光電材料及產品領域委員會光通信標準化技術委員會(CSTM/FC60/TC06)秘書長;先後被評為2009年上海市第二屆上海十大「青年創業先鋒」,國家「萬人計劃」專家、「全國優秀科技工作者」、嘉興市創新創業領軍人才、科技部創新人才推進計劃「科技創新創業人才」,2016年獲上海市技術發明獎一等獎。2019年8月至今任公司董事、副總經理。
吳海華 董事
1978年生,中國國籍, MBA,國家一級建造師,無境外居留權。2000年至2001年在法特潔淨系統工程(上海)有限公司任助理工程師;2001年至2002年在安思特管道系統工程(上海)有限公司任設計工程師;2002至2004年在上海新幟純超淨技術有限公司任項目經理;2004年至今任公司技術總監,2006年6月至2011年5月兼任公司監事,2011年9月至今任公司董事、研發總監。
周國華 獨立董事
1960年生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,高級會計師。曾任寧波富達股份有限公司財務總監、寧波匯峰聚威科技股份有限公司副總經理,寧波匯峰新材料有限公司執行董事兼總經理,現任金字火腿股份有限公司董事、總裁、財務總監。兼任寧波中百股份有限公司獨立董事、大恆新紀元科技股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
施振業 獨立董事
1963年生,中國台灣籍,碩士學位。歷任台灣積體電路製造股份有限公司技術經理、中芯國際集成電路製造有限公司廠長、上海宏力半導體製造有限公司資深處長、茂迪(蘇州)新能源有限公司副總裁、新日光能源科技股份有限公司資深處長、北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司事業部總經理、漢民科技(上海)有限公司顧問,2020年9月至2021年6月任安徽江控創富基金管理有限公司副總經理。現任公司獨立董事。